Nuevo régimen informativo de operaciones en efectivo

7 September, 2017


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“Con fecha 21 de Junio del corriente año fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución de la Unidad de Información Financiera (U.I.F) Nº 30/2017, acto administrativo que modifica sustancialmente el marco que en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) deben observar las entidades financieras y cambiarias (…) Esta nueva resolución significa un gran cambio en la normativa dictada por la U.I.F, ya que se pasa de una metodología formal de cumplimiento por parte de los sujetos obligados (vgr. Res. 121/2011), a receptar y adoptar un enfoque basado en riesgo, el cual es introducido en la Recomendación 1 de las Recomendaciones del GAFI de acuerdo al nuevo texto existente a partir del año 2012. (…) Sin perjuicio de entender que la Res. U.I.F 30/2017 pone la normativa interna en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en línea con los nuevos estándares internacionales, este nuevo régimen informativo podría colisionar, a mi juicio, con la letra del artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras (21.526 con mas sus modificaciones) por las razones que se expondrán en los párrafos siguientes.”