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En la Semana del 18 al 23 de febrero de 2018, se realizó en París, Francia la reunión plenaria de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), bajo la presidencia del argentino Santiago Otamendi.
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Para comenzar, podemos destacar que en los considerandos de la mencionada Resolución, la autoridad de aplicación menciona que se “…pretende que estos sujetos obligados identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos…” con el fin de mitigar los mismos”, haciendo hincapié principalmente en un enfoque basado en el riesgo, adecuando las normas que regulan este sector a las 40 Recomendaciones del GAFI actualizadas en el año 2012.
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Dotar de herramientas teóricas y prácticas para un eficaz reconocimiento de la maniobras facilitadoras de las etapas del delito de Lavado de Activos; 2) Profundizar el análisis de las diferentes tipologías así como la utilización de los instrumentos financieros y comerciales; 3) Avanzar sobre los lineamientos necesarios para crear un Registro Único de Beneficiarios Finales, Instrumento indispensable para la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de esas jurisdicciones.
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Acciones de la CSJN para el Decomiso de Bienes y Recupero de Activos de Origen Ilícito
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“Con fecha 21 de Junio del corriente año fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución de la Unidad de Información Financiera (U.I.F) Nº 30/2017
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Con esa comunicación se complementa, a mi juicio, dos normas anteriores. La primera fue emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF)
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El especialista Gabriel Zanni explica los puntos más destacados de la resolución 30/2017 de la UIF y su impacto en la actividad de las entidades.
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