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Nuestros servicios


Prevención del Lavado de Activos y Financimiento del Terrorismo


  • Desarrollo e implementación de Programas de capacitación en materia de PLA/FT.
  • Confección de Manuales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Asistencia on line al cliente.
  • Emisión de dictámenes legales.
  • Asistencia al sujeto obligado frente a inspecciones de los órganos de control.
  • Alertas normativos.
  • Evaluación de los sistemas de control interno en materia de PLA/FT.
  • Asistencia jurídica en sumarios administrativos.
  • Desarrollo de matrices de riesgo.
  • Emisión de Informes de revisión externa para los sujetos obligados.

Compliance


  • Desarrollo e implementación de códigos de ética y de conducta.
  • Linea de denuncias.
  • Comunicación de los valores de la organización.
  • Apoyo y diseño del área de Compliance.
  • Cumplimiento por parte del cliente de la diferente normativa que regula su actividad.
  • Interacción con los diferentes reguladores.

Normativa - Regulación Bancaria y de Cooperativas y Mutuales


  • Emisión de opiniones legales en temas de regulacion del sistema financiero y de Cooperativas y Mutuales.
  • Consultoría en la creación de nuevas entidades financieras y cooperativas, mutuales, sociedades comerciales y ONGs.
  • Emisión de dictámenes legales.
  • Patrocinio legal en sumarios administrativos en trámite ante los organismos de contralor. (INAES y BCRA)
  • Asistencia en el marco de inspecciones de los reguladores.