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Nuestro Equipo

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Gabriel A. Zanni

Abogado. Socio y Fundador de Financial Compliance Bureau

- Oficial de Cumplimiento del Banco Central de la República Argentina ante la Unidad de Información Financiera. (desde Enero 2015 a Junio 2017)
- Oficial de Enlace del BCRA ante la Unidad de Información Financiera. (desde Enero 2015 a Junio 2017)
- Representante Nacional del Subgrupo de Trabajo SGT-4 del Mercosur, Comisión de Prevención del Lavado y Financimiento del Terrorismo. (desde Enero 2015 a Junio 2017)
- Gerente en la Asesoría Legal del BCRA.
- Participación activa en procesos de reestructuración de entidades financieras, de transformación y fusión de bancos, y de transferencia accionaria.
- Amplio conocimiento de la normativa y regulación bancaria.
- Recientes publicaciones: “Sobre la presentación DDJJ de impuestos”, el Cronista Comercial (19.09.17) y “Nuevo Régimen Informativo de Operaciones en Efectivo”, ElDial.com (07.09.17). - Ejerció la docencia universitaria y dictó capacitaciones en materia de sociedades comerciales y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Domina el español y el inglés, y para su trabajo también utiliza el portugués.

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Karina Valeria Adam

Abogada. Socia y Fundadora de Financial Compliance Bureau

- Adam Estudio Jurídico integral (desde 2004 a la fecha).
- Coordinación-Inspección Cuerpo de Inspectores, Supervisores y Analistas Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del Instituto de Cooperativismo y Economía Social –Ministerio de Desarrollo de la Nación (desde 2013 a 2016).
- Miembro del Poder Judicial de la Nación (desde 1990 a 2004).
- Profesor titular en “Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales”, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, Pcía de Buenos Aires.